投資家がJPモルガンを提訴、3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームに銀行サービスを提供したとして訴える

破綻した暗号資産投資会社Goliath Venturesに銀行インフラを提供し、不審な取引を見逃した疑いで、投資家による集団訴訟に直面している。投資家は火曜日、米カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟の提訴を申し立て、同行がGoliath Venturesに対し、同社の口座システムを通じて投資家資金を受け取ることを許可したと主張している。訴状によると、JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）がビットコインを繰り返し公に批判しているにもかかわらず、同銀行は暗号詐欺に関連する電信送金を阻止できなかった。JPモルガンは「顧客確認（KYC）」プロセスを実施する際に、ゴリアスが「プライベートエクイティ」形式で暗号投資ファンドを運営していることを認識していたはずだが、関連する販売許可を保持していなかった。米フロリダ州中部地区検察局は2月24日、ゴリアテ・ベンチャーズのクリストファー・デルガドCEOを逮捕したと発表。全容疑が立証されれば最高30年の連邦刑務所刑に直面する可能性があり、検察当局は同ポンジ・スキームが2023年1月から2026年1月まで運営され、この期間にGoliath Venturesは2000人以上の投資家から少なくとも3億2800万ドルを調達した。（Cointelegraph）