仮想通貨取引所「BITGIN」の資金洗浄事件の主犯が台湾で起訴され、事件の被害総額は1億5000万台湾ドルを超える

台湾の検察当局は、営業を停止した仮想通貨取引所「BITGIN」および「畢竟科技」の責任者である劉昱森氏、CEOの張瀚森氏、COOの張于庭氏ら計10人を起訴した。このうち、張氏の兄妹には懲役12年の判決が下される可能性がある。検察当局は、同社が2023年に詐欺グループと共謀し、USDTを提供するとともに「偽コイン業者」とのオフラインでの現金受け渡しを組み合わせることで、詐欺および資金洗浄を行ったと指摘している。本件には46人の被害者がおり、詐欺被害額は1億5000万台湾ドルを超え、関連資金は出所を隠蔽するため、暗号資産ウォレットや海外の取引所を通じて移動されていた。（UDN）