Bithumbは特定金融取引法違反により、Upbitを上回る罰金処分を受ける可能性がある

Bithumbは、韓国の「特定金融取引情報法」違反により制裁審議の対象となっており、韓国の金融監督当局は3月16日にマネーロンダリング対策制裁審議委員会を開催し、最終的な処分内容を決定する予定だ。報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）はすでにBithumbに対し、マネーロンダリング防止（AML）義務違反行為に対し、6ヶ月間の部分営業停止およびCEOへの警告を含む制裁を科す意向を事前通知しており、この処罰の厳しさは、以前Upbitが科された3ヶ月間の部分営業停止および352億ウォンの罰金というケースを上回るものとなる。業界関係者は、Bithumbへの今回の罰金がUpbitを上回る約370億ウォンに達する可能性があると見込んでおり、その額は未申告の海外取引所における取引件数に基づいて決定される見通しだ。これに先立ち、Upbitは4万4900件の取引を未申告としたとして352億ウォンの罰金を科されたが、取引件数がわずか19件だったKorbitには27億ウォンの罰金と事業者への警告が科されただけだった。「特定金融取引法」施行規則の規定によると、3年以内に再度違反した場合、罰金は当初の金額から10％加重される可能性があり、この規定もBithumbの最終的な罰金額に影響を与える可能性がある。（News1）