韓国の仮想通貨取引所トップ5が違法行為を監視するコンプライアンス戦略を発表

Odaily Planet Daily News 韓国の金融サービス委員会（FSC）が発表した声明によると、韓国の金融情報部門と仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は規制遵守を強化するための会合を開催した。韓国の上位 5 つの仮想通貨取引所である Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax はいずれも、違法行為を監視するためのコンプライアンス システムを構築しています。 この会議では、アップビットが人工知能（AI）を利用して異常取引検出システムを開発したことが明らかになった。 Bithumbは、遠隔操作アプリがインストールされマネーロンダリング取引が検知された場合、取引アプリを自動的に終了する機能を開発した。 Coinoneは金融事故に関わる「リスクウォレットアドレス」の管理・監視を強化している。 Korbit は、不審取引報告 (STR) の各段階にリアルタイム管理システムと二次レビュー システムを導入しています。 Gopax は、ボイスフィッシングなどの犯罪に関連したアカウント停止リクエストに即時に対応するホットラインを設置しました。 参加者は、コンプライアンス能力の向上に関する共通の対話を強化することに共同で取り組んだ。この約束を維持するために、両社は今後 2 ～ 3 か月ごとに会合する予定です。 (Bitcoin.com)