シンガポール警察が10億ドルの資産を押収、マネーロンダリング容疑の外国人10人を逮捕

Odaily Planet - シンガポール警察はこのほど、国内各地での一斉捜査で10人の外国人（主に中国人とカンボジア人）をマネーロンダリングと文書偽造の疑いで逮捕した。他に12人が捜査に協力し、8人が指名手配されている。 警察の捜査により、現金1億1500万ドル以上、不動産、自動車、電子機器、宝石類、架空資産に関する情報が記載された書類11点など、総額約10億シンガポールドルの資産が押収された。関連銀行口座の資金も凍結された。 シンガポール国籍または永住権を持たない10人は、偽造文書を使ってオフショア犯罪組織の資金洗浄を行った疑いが持たれている。彼らはマネーロンダリングや文書偽造など多くの罪に問われることになる。 シンガポール警察は捜査を継続し、その後さらに多くの資産や口座を告発する可能性も排除しないとしている。