シンガポールで近年最大のマネーロンダリング事件が発生し、ニュートレジャー・インベストメンツ創業者のスー・ポー・レンを含む10人が逮捕された。

オデイリープラネットによると、シンガポールは近年最大のマネーロンダリング事件を解決し、ニュートレジャー・インベストメンツ創業者の蘇宝琳を含む10人を逮捕した。 この事件で逮捕された10人の外国人は、文書偽造やマネーロンダリングなどの犯罪容疑がかけられており、関係する財産の総額は約10億シンガポールドルで、当初は10人全員が中国福建省出身であることが判明していた。詳しいリストは以下の通り： 蘇海進（40）、王徳海（34）、蘇建峰（35）、蘇文強（31）、王宝森（31）、譚慶源（33）、蘇宝林（41）、万水明（42）、張瑞金（44）、林宝英（43）。(聯合早報） 昨日の報道によると、シンガポール警察はこのほど全国で一斉家宅捜索を行い、マネーロンダリングと文書偽造の疑いがある外国人10人を逮捕した。他に12人が捜査に協力し、8人が捜索中である。 今回の捜査で警察が押収した資産は、現金1億1500万ドル以上のほか、不動産、車、時計、宝飾品、架空資産などの情報が記載された書類11点など、総額約10億シンガポールドルに上り、該当する銀行口座の資金も凍結された。 10人の非シンガポール国籍者または永住権保持者は、偽造文書を使ってオフショア犯罪組織の資金洗浄を行った疑いが持たれている。彼らはマネーロンダリングや文書偽造を含む多くの罪に問われることになる。有罪判決を受けた場合、個人のマネーロンダリング犯罪は10年以下の懲役または50万ドル以下の罰金に処せられる。 シンガポール警察は、今後も捜査を継続し、さらに多くの資産や口座が関与している可能性を排除しないとしている。