米司法省がトルネード・キャッシュ創業者をマネーロンダリングと制裁措置違反で告発

Odaily Planet - 米司法省は、トルネード・キャッシュの創設者であるローマン・ストームとロマン・セメノフを、マネーロンダリングと制裁措置違反、および無認可送金ビジネスの運営共謀の罪で起訴した。起訴状によると、2人はトルネード・キャッシュを運営し、10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、制裁を受けた北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザロ・グループのために数億ドルを洗浄したという。 ローマン・ストームはワシントン州で逮捕され、8月23日にワシントン州西部地区連邦地方裁判所に出廷する予定である。