トルネード・キャッシュの共同制作者ロマン・セメノフがOFAC制裁リストに追加される

Odaily Planet - トルネード・キャッシュの共同設立者であるロマン・セメノフ氏は水曜日、米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに掲載された。 このニュースは、米司法省がトルネード・キャッシュの創設者であるロマン・ストームとロマン・セメノフをマネーロンダリングと制裁違反、および無認可の送金ビジネスを運営するための共謀で起訴したことを受けて発表された。起訴状によると、2人はトルネード・キャッシュを運営し、10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、制裁を受けた北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザロ・グループのために数億ドルを洗浄したという。 ローマン・ストームはワシントン州で逮捕され、8月23日にワシントン州西部地区連邦地方裁判所に出廷する予定である。