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Bitrace: BKEX ホットウォレットには 5 億 7,000 万 USDT 以上のリスクがあり、リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームから来ています。

09/06/2023 15:39

ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは、2022年5月から2023年5月までの間、仮想通貨取引所BKEXのホットウォレットに5億7000万以上のUSDTが危険にさらされていたと記載した文書を発表した。このうち、BKEXの5つの主要なTRC20-USDTファンドアドレスは、オンラインギャンブルプラットフォームとギャンブラーからの361万USDT、および違法な4者決済プラットフォームからの93万USDTを含む、リスクアドレスから499万USDTの資金を直接受け取り、合計2.6%を占めました。送金金額のこと。同時に、過去 1 年間で、35,824 を超えるリスクアドレスが 5 億 6,800 万を超えるリスク USDT を BKEX の未知のリスクユーザーアドレスの第 1 層に転送しました。その中には、オンラインギャンブルプラットフォームからの 5 億 500 万 USDT と違法な 4 者からの 3,091 万 USDT が含まれます。支払いプラットフォーム。 Foresight Newsは、BKEXが最近プラットフォームユーザーの資金の「マネーロンダリング」の疑いがあるため、現在証拠収集とコイン引き出しの停止において警察に協力しているとの発表を行ったと報じた。

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