香港警察、暗号通貨取引による4億7000万香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発

オデイリープラネット香港警察は今月、反マネーロンダリング作戦を開始し、4億7000万香港ドルにのぼるマネーロンダリングおよび関連犯罪の容疑者458人を逮捕した。この作戦の間、警察は1600万香港ドル以上の犯罪収益を阻止することに成功した。 同警察によると、昨年10月から今年6月にかけて、マネーロンダリング・シンジケートは現金の引き出しや暗号通貨の取引を通じて、最高1億1000万香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがあるという。 また、マネー・ロンダリング・シンジケートの一部のメンバーは、逮捕者の何人かを招待し、身分証明書を渡して携帯電話で自撮りするよう誘導し、個人的に仮想銀行口座を開設させた。(香港経済新聞）