山西省警察、金と仮想コインを使い盗品を販売する「マネーロンダリング」犯罪組織を壊滅、1億3500万元が流入

オデイリープラネットデイリーニュースは、CCTVのニュースクライアントによると、最近、山西省太原警察は、開始するには、大量の金取引の手がかりから、全体のチェーンは、犯罪組織の "マネーロンダリング "サービスを提供するために、電気詐欺犯罪組織の金取引の使用を破るために。現在までに、15人の容疑者の合計は、水の13500000元の合計を含む全国の通信ネットワーク詐欺の127以上のケースに関与し、逮捕された。 法律が確認したところ、2023年2月初めから、鄧望が率いる犯罪組織は、海外の電信詐欺、オンラインギャンブル資金「マネーロンダリング」業務を請け負うようになった。一味は資金受領グループ、スタンプグループ、ブラシカードグループ、裏金送金グループ、硬貨商グループ、盗品販売グループに分かれている。デンモウは、海外の恐喝暴力団の「マネーロンダリング」業務に連絡し、「カード商人」に連絡し、「カード農民」を探して、海外の恐喝、ネットワーク賭博の資金を受け取る。そして、"カード商 "と "カード農民 "が一緒に "カード "を使って金を買い、"カード農民 "と "カード農民 "が一緒に "カード "を使って金を買い、"カード農民 "と "カード農民 "が一緒に "カード "を使って金を買う；"コイン商人 "は盗品販売人員に盗品を販売し、盗品の資金を仮想コインに販売し、鄧艾に引き渡した。公安機関の摘発を避けるため、鄧茂と海外のアップライン、国内のダウンラインは、海外のチャットソフトのシングルラインを通じて接触し、仮想通貨決済を使用している。 警察は凍結し、事件に関与した資金3479万元を押収し、2台の車、犯罪に使用された30台以上の携帯電話、13枚の携帯電話カード、9台のPOSマシンを押収した。現在、鄧慕、謝慕、倪慕など13人の容疑者は、犯罪収益隠匿、犯罪収益隠匿の疑いで、警察は法律に基づいて犯罪収益を検査し、起訴する。韓慕、張慕は外国警察に移送された。