シンガポール、近年最大のマネーロンダリング事件の容疑者に関連する疑わしい取引を調査するよう銀行に要請

Odaily Planet - シンガポールの中央銀行は、18億シンガポールドル以上のマネーロンダリング事件の容疑者が関与した過去の関連取引を見直すよう金融機関に指示した。シンガポール金融管理局（MAS）は、2020年初頭から容疑者の疑わしい取引や異常な取引を見直すよう、市内の全金融機関のコンプライアンス担当者に通達を出した。先月逮捕された容疑者10人を含む34人が対象。(ブルームバーグ） このニュースは、8月17日にシンガポールが近年最大のマネーロンダリング事件を解決し、ニュートレジャー・インベストメンツ創業者のスー・ポー・レン容疑者ら10人を逮捕したというニュースに続くものである。この事件には国内外の大手金融機関が多数関与しており、関係者はUOBとシティグループの現地法人に資金を保有していた。また、虚偽の書類を使ってOCBCとスタンダード・チャータード銀行を欺こうとしたとされる。DBSは被告の一人に関連する投資会社の債権者であり、ドイツ銀行も関連当事者の債権者であった。