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慧寧警察は、ギャンブルや詐欺のための仮想コインの使用を破壊した "マネーロンダリング "ギャングを実行し、3億元以上の資金を含むポイント

13/09/2023 13:58

日刊工業日報最近、甘粛省慧寧県公安局は、家族型「走点」マネーロンダリング組織の解体に成功し、オンラインギャンブルと通信詐欺「走点マネーロンダリング」の容疑者4人の逮捕に成功した。予備統計の結果、一味は個人口座を使って3億元以上の資金を流した。捜査の結果、今年8月以降、南毛容疑者は親族と合わせて計4人で、違法な利益を得るため、「航空機」チャットソフトやオフショア通信詐欺、インターネット賭博などのマネーロンダリング暴力団と接触し、4人の指導の下、「USTD」を通じて"USTD "仮想通貨取引グループを通じて、"USTD "仮想通貨を購入し、WeChatグループを通じて販売し、現金のプラットフォームを実行し、自分や親戚の銀行カード、WeChat、Alipayなどのアカウントを使用して、互いに指定されたアカウントの転送、そこから8万元以上の違法な利益。 9月7日、捜査警察はネットアクションを開始し、南と他の4人はすべて逮捕され、現場は18携帯電話、39海外テレフォンカード、デスクトップコンピュータのホスト1、ノートパソコン1を押収し、900以上のUSDT仮想コインの7000元以上の価値を押収した。現在、4人の容疑者は慧寧県公安局は法律に基づいて刑事強制措置を取り、事件はさらに捜査されている。

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