FTXは顧客からの預金をもとに多くの事業に投資してきたが、昨年6月には90億ドルの資金不足に陥った。

ノートルダム大学の会計学教授であるピーター・イーストン氏は水曜日、FTXの顧客預金が企業や不動産に再投資され、政治献金や慈善事業に使われていたと証言した。イーストンは、アラメダとFTXの数十億ドルの資金を追跡するために米司法省に雇われたと言われている。 イーストンによれば、2021年3月頃、顧客の預金総額はFTXの銀行残高を下回り、その頃には顧客資金の裏付けを失っていたことになる。FTXの預金残高がピークに達する2022年6月までに、取引所の手元には113億ドルの顧客預金を支える20億ドル程度しかなく、90億ドルの資金ギャップが残る。 イーストンによると、FTXが所有するバハマの金融会社モデューロ・キャピタルの買収は、顧客の資金を使って完了したと結論づけられるという。 また、イーストンの調査によると、FTXのスカイブリッジ・キャピタルへの投資の大半は、顧客の資金を使って完了したという。イーストンによる調査でも、FTXのスカイブリッジ・キャピタルへの投資の大半が顧客資金を使って行われていたことが判明した。一方、FTXのビットコインマイニング会社Genesis Digital Assetsへの5億5,000万ドルの投資の大半は、顧客の預金で賄われていた。さらに、FTXの顧客資金はSBFの別法人であるPaper Bird, Inc.の銀行口座に流入しており、SBFがPaper Birdを通じてモバイルバンキングプラットフォームのDave, Inc.に投資した1億ドルの「大部分」はFTXの顧客預金によるものだった。(コインデスク)