英国最大のビットコインマネーロンダリング事件、400億ドルの不補助金で中国を巻き込む
暗号通貨の登場以来、「分散化」や大きな価格変動といった特徴は、組織犯罪者による資産の移動を容易にしてきた。
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暗号通貨の登場以来、「分散化」や大きな価格変動といった特徴は、組織犯罪者による資産の移動を容易にしてきた。
カード遮断行動」以降、通信、銀行などの機関がテレホンカード、銀行カード、仮想通貨などの規制を強化し、その匿名性から、従来の「ブラック&グレー」産業が支持されてきた。
英国最高裁判所、ピーター・マコーマックに対する名誉毀損訴訟でクレイグ・ライトの上告を棄却し、1英ポンドの損害賠償を支持。
クラーケンは、無登録の国営証券取引所、ブローカー、およびクリアリングハウスとして営業しているとして告発されているが、激しく反論している。
ニューヨークの裁判官は月曜日、SEC と CFTC によって提起された元 FTX CEO に対する訴訟を差し戻すことを決定しました。
FTXは、米国の裁判所命令はトルコでは「法的または実際的な効力を持たない」と主張して、デラウェア州の破産裁判所がトルコのユニットを破産訴訟から追放することを望んでいます。
ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の上級判事であるルイス・カプランが、SBF の訴訟を引き継ぐように任命されました。
FTX が評価額 320 億米ドルのグローバルなユニコーンに成長するのに、わずか 3 年しかかかりませんでした。
デジタル空間は、最近、メタバースの導入により、生活のさまざまな分野でより印象的な成果を生み出しています...
HMRCはペーパーカンパニーと偽りの身分を利用した脱税計画の疑いで3人を逮捕した。