台湾、JPEX不正捜査で要人2人を拘束

台北地方検察庁は昨日、JPEXの台湾における9つの事業所を捜索し、JPEXの台湾におけるチーフパートナーである張東営氏を含む4人から事情聴取を行った。 事情聴取の結果、張東営氏とその講師である石宇氏は、銀行法およびマネーロンダリング犯罪に基づき、身柄を拘束された；台北地方裁判所は本日、勾留法廷を開く。 公判中の供述に矛盾があるとして検察側に勾留された張・石両被告のほか、5万ドルの保釈金で釈放された実業家の劉建福被告、復帰を求められたJPEX台湾の登録責任者・牛庚生被告も含まれる。 張東営をはじめとする台湾のチームメンバーと香港JPEX経営陣には深いつながりがあることが分かっているが、今回の捜索では関連資金の押収には至らなかった。陳ゼロナインを含め、台湾のJPEXは、人数は百人以上を殺したことを恐れている、わずか十数人程度が訴訟を提起し、海外の仮想取引プラットフォームは、事前に台湾で会社登記を申請していないだけでなく、法令遵守の声明のマネーロンダリング防止を完了していない、つまり、台湾の投資家の勧誘、したがって、銀行法やマネーロンダリングなどの犯罪に関与している。(自由時報）