米国財務省：CoinShares社はVIPユーザーに対し、法執行機関の捜査が行われた場合の早期通知の特権を与える

米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によると、CoinSecurityのVIPユーザーには、法執行機関の捜査下にある場合に事前通知を受けるなど、一連の特別な特権が与えられている。FinCENの説明によると、そのプロセスは比較的簡単で、CoinSecurity VIPチームのメンバーは、例えば、顧客の口座が凍結または凍結解除されたことを通知するために、テキストメッセージを送信したり、電話をかけたりするなど、「あらゆる利用可能な手段」によって調査中のユーザーに連絡するよう指示されている。これに対し、FinCENはCoinのVIPチームのスタッフに、あまり露骨な催促をしないよう警告した。 CoinSecureはVIPチームに対し、「FinCENの命令によると、いかなる状況においても、ユーザーに直接実行/終了を求めるような強いヒントを与えることはできません。例えば、あなたのアカウントはロック解除されました/あなたのアカウントはXXXによって調査されました、これは通常十分に明白で深刻なヒントです。" FinCENによると、Coinの内部報告書によると、VIP顧客は2019年に「一貫してBinance.comの取引量と取引収益の3分の2から4分の3を占めている」とし、「したがって、Coinには次のような重要なビジネス上のインセンティブがある」と付け加えている。これらのVIPユーザーをサポートするために全力を尽くしている」と付け加えた。米国人がプラットフォームで取引することを禁止する規則にもかかわらず、米国のユーザーは「VIPユーザーベースのかなりの部分を占めており」、取引所の全取引手数料の最大20％を占めることもある。(CNBC） このニュースは、CoinとそのCEOであるCZ氏が、ハマスのようなテロ組織との取引を許可するなど、マネーロンダリング防止と米国制裁違反の刑事責任を認め、同社を運営し続けることを目的とした米司法省との包括的な合意の一環として発表された。 コインは有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。CZは和解の一環として辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、火曜日にシアトルの法廷で有罪を認めた。この合意には、米国財務省と商品先物取引委員会の参加も含まれており、暗号通貨取引所に対する数年にわたる捜査に終止符が打たれた。両者が交渉した和解により、犯罪的不正行為に関するすべての疑惑が解決される。