ドイツ規制当局、ビットコイングループ子会社にマネーロンダリング対策の不備への対応を命令

CoinDeskによると、ドイツの金融規制当局であるBaFinは、Bitcoin Group (ADE)の子会社に対し、社内のマネーロンダリング防止対策の不備に対処するよう命じた。10月に同グループの子会社であるFuturum Bankに対して出され、火曜日に公開された通知の中で、規制当局は、内部のセキュリティ対策、デューデリジェンス義務、疑わしい活動報告システムにおいて「深刻な欠陥」を確認したと述べた。ロイター通信によると、ビットコイングループは水曜日に声明を発表し、欠陥に対処するための措置を講じていると述べた。「ビットコイングループは、現在、グループ内にマネーロンダリングとテロ資金供与に関する法律違反の兆候はないことを明確に指摘している。 ビットコイングループは昨年、ミュンヘンを拠点とする世界最古の銀行のひとつ、バンクハウス・フォン・デア・ハイトの買収に合意し、話題となった。BaFinは、包括的な認可プログラムを導入した世界で最初の規制当局の1つであるにもかかわらず、デジタル資産ライセンスが承認された企業はほんの一握りで、歴史的に暗号に対して厳しい姿勢を示してきた。CoinDeskはBitcoin Groupにコメントを求めた。