青島警察は158億元の巨大地下マネーバンク事件を摘発し、仮想通貨を違法に取引する受入業者を逮捕した。

山東省青島警察は共同で、国のメガアンダーグラウンドマネーバンク事件の中央政府直轄の17省・市を巻き込んだ最大158億元の事件を取り締まり、仮想通貨受入業者の違法取引を摘発した。 2022年11月、青島警察は、金らの1000以上の口座が極めて異常で、1日の流量は平均300万元以上、取引総額は最大20億元以上に達し、全天候型の高頻度運用、高速出入りなどの異常な特徴を持つ大量の資金が存在していることを突き止めた。 李さんは県級市紡織企業の一般従業員だが、彼女の名前に関連し、第三者の銀行カードの資金の流れを制御することが50億元以上と高く、明らかにその身元と矛盾している。このため、警察は彼女の取引先の周辺で調査を開始し、李さんのもう一つの身元は、実際には仮想通貨アクセプターの違法取引の専門家であることを発見した。李は国外の仮想通貨取引プラットフォームを通じて、大量の資金をTEDAコインなどの仮想通貨に投入した。 青島市公安局は現場で約200万元相当のTEDAコイン、ライトコインなどの仮想通貨を押収した。この事件は現在、検察院に移送され、審査と起訴が行われる。(CCTVニュース)