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中国当局、暗号通貨に絡む大規模な地下両替事件を取り締まる

27/12/2023 14:42

フォーサイト・ニュースによると、山東省青島市の中国当局は、17の省・市にまたがる158億元（約24億5000万円）にのぼる大規模な地下両替事件を摘発した。容疑者は金と名乗り、管理された銀行口座を使って違法な両替サービスを提供していたとされる。警察は、金容疑者の多額の資金が、事件のもう一人の容疑者である李容疑者が管理する複数の銀行口座に送金されていることを発見した。さらに捜査を進めると、李容疑者は仮想通貨の違法取引を専門とする商人であることが判明した。李は、海外の仮想通貨取引プラットフォームを通じて、ジンが多額の資金をテザーなどの暗号通貨に交換するのを手伝った。確かな証拠を掴んだ捜査当局は行動に移し、現場でテザーとライトコインの約200万元（約31万ドル）に相当する仮想通貨を押収した。この事件は現在、検察庁に移送され、審査と起訴が行われている。国家外為管理局（SAFE）は、国内の規定によると、仮想通貨は中国では法定通貨と同じ法的地位を有していないと述べた。仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融活動とみなされる。さらに、外国為替の売買は中国国内の指定された場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替取引とみなされ、深刻な場合は刑事責任を問われる可能性がある。

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