欧州銀行当局、暗号取引企業に対するマネーロンダリング防止ガイダンスを発表

CoinDeskによると、欧州連合（EU）の銀行監視機関である欧州銀行監督機構（EBA）は、暗号化企業がマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止要件を遵守するためのガイダンスを発表した。EBAは、既存の措置の範囲を暗号通貨にも拡大することで、金融犯罪に対抗するためにEU全域の暗号資産サービス・プロバイダー（CASP）が採用すべきアプローチの調和を目指している。EBAは、CASPが暗号資産移転に関連するリスクを認識し、それらを効果的に軽減するための対策を実施することの重要性を強調した。 EUは昨年、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制パッケージとともに、デジタル資産による資金移動に関する法律を最終決定した。EBAはその後、CASPのリスクベースの監督に関するガイドラインを発表し、世界的な監視機関である金融活動作業部会（FATF）の勧告に沿った暗号送金の悪用を防止するためのガイドライン案について協議を行っている。EBAはまた、CASPが持つべき内部方針と管理に関するさらなる指針についても協議している。新ガイドラインは、CASPを顧客とする、あるいは暗号資産に接する他の信用機関や金融機関にも対応している。所轄当局は、EU公用語に翻訳されたガイドラインの公表から2カ月以内に、新ガイドラインへの準拠を報告しなければならない。ガイドラインは、MiCAが完全に発効する12月30日から適用される。