欧州銀行当局、マネーロンダリング防止規制案に関する暗号資産サービスプロバイダーへのガイダンスを発表

欧州銀行監督機構（EBA）は本日、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策のリスク要因ガイダンスを暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に拡大した。新しいガイダンスは、CASPが考慮する必要があるマネーロンダリング/テロ資金供与のリスク要因と緩和策を強調しており、EUの金融犯罪との闘いにおける重要な前進を意味する。この指針は、暗号資産サービス・プロバイダーが、その顧客、商品、デリバリー・チャネル、地理的位置により、マネー・ローンダリング／テロ資金供与のリスクが高いか低いかを示す可能性のある要因を網羅的にリストアップすることで、暗号資産サービス・プロバイダーがマネー・ローンダリング／テロ資金供与のリスクを特定するのに役立つとされている。