EU、暗号企業に1,000ユーロ以上の取引における顧客デューデリジェンスの実施を一時的に要求

欧州連合（EU）の政策立案者たちは水曜日、マネーロンダリングに対抗するための包括的な規制プログラムの一部について暫定的な合意に達した。 EU加盟27カ国の財務大臣で構成される欧州議会と欧州理事会は、暗号通貨企業が1000ユーロ以上の取引について「顧客デューデリジェンス措置」を採用することを義務付けることを含む措置で合意した。この合意はまた、セルフホスト型ウォレットを使用した送金のリスクを軽減する措置も追加している。(コインデスク） 以前のニュースでは、欧州銀行監督機構（EBA）がマネーロンダリングおよびテロ資金対策のリスク要因ガイダンスを暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に拡大した。この新しいガイダンスは、暗号資産サービス・プロバイダーが考慮すべきマネーロンダリング/テロ資金調達のリスク要因と緩和策を強調しており、EUの金融犯罪との闘いにおける重要な前進を意味する。 同指針は、暗号資産サービス・プロバイダーが、その顧客、商品、デリバリー・チャネル、地理的位置により、マネーロンダリング／テロ資金供与のリスクが高いか低いかを示す可能性のある要因を網羅的にリストアップすることで、暗号資産サービス・プロバイダーがマネーロンダリング／テロ資金供与のリスクを特定するのに役立つという。