CFTC、顧客資金230万ドルの不正流用の疑いでDebiexを提訴

Foresight Newsによると、米商品先物取引委員会（CFTC）は、デジタル資産プラットフォームDebiexに対し、恋愛詐欺を通じてデジタル資産商品取引のために230万ドルの顧客資金を不正流用したとして、アリゾナ州の地方裁判所に民事強制訴訟を起こした。CFTCの訴状によると、Debiexの匿名の管理者またはマネージャーは、虚偽の情報を流し、潜在的な顧客と友好的またはロマンチックな関係を築き、Debiexで取引口座を開設し資金を提供するよう説得することで信頼を得たとしている。 2022年3月から現在に至るまで、Debiexは約5人の顧客から約230万ドルを受け入れ、横領している。CFTCはDebiexに対する訴訟で、詐取された顧客に対する補償、不正に得た利益の返還、民事罰、取引禁止、商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的差し止めを求めている。