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インターフェイスニュース：中国の反マネーロンダリング法が初の改正、仮想資産ロンダリング犯罪の取り締まりも対象に

31/01 12:00

2024年1月22日、李強首相は国務院常務会議を主宰し、「中華人民共和国反マネーロンダリング法（改訂草案）」（改訂草案）について議論した。改訂草案に対して、復旦大学中国反マネーロンダリング研究センターの厳立新エグゼクティブ・ディレクターは、現在、法律レベルに上げて対処すべき主な、最も緊急で、最も必要な問題は、仮想資産に関わるマネーロンダリング問題であると述べた。暗号通貨や仮想資産をマネーロンダリングに利用することは徐々に主流になってきているが、我々の法律には仮想資産の意味合いや範囲についての明確な定義がない。北京大学法学院の教授であり、マネーロンダリング防止法改正草案の議論に携わった専門家であるWang Xin氏は、中国の仮想通貨に対する姿勢は、中国におけるビットコインの法的地位の非合法化から見ることができると考えている。デジタル金融リスクを防ぐため、中国は仮想通貨に関するサービスの提供や受け入れを禁止している。反マネーロンダリング法の改正草案では、すでに新しいタイプのマネーロンダリングリスクへの対応が取り上げられており、金融機関は新技術の採用や新商品の提供を行う前に、マネーロンダリングリスクを評価し、リスク管理措置を講じることが求められている。(インターフェイスニュース)

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