米規制当局、暗号関係者への告発と判決を発表

CoinDeskによると、今月初め、上場ファンドに注目が集まる中、米国の連邦規制当局が様々な暗号関係者の告発や判決を発表した。米国証券取引委員会は、Future FinTechのCEOであるShanchun Huang氏を、2020年に同社のCEOに就任する前にFuture FinTechの実質的所有権を操作的取引と開示しなかった罪で起訴した。Future FinTechは2021年に中国のビットコインマイニング会社を買収したが、これはSECの告発には含まれていない。 商品先物取引委員会はDebiexという会社とZhang Cheng Yangという個人を顧客資金の不正流用で起訴した。連邦判事は、IcomTechのプロモーターであったマルコ・ルイス・オチョアに対し、懲役5年、監視付き釈放2年、没収約100万ドルを言い渡した。司法省は、アイコムテックは暗号ネズミ講であると主張し、オチョアは昨年9月に電信詐欺の共謀で有罪を認めた。ラウル・ロドリゲスは、顧客のためにLocalBitcoinsを使ってビットコインやその他の暗号通貨を換金していたが、無許可の送金業務を行ったとして有罪を認めた。司法省は、彼がフロリダで6年間にわたって500万ドル以上を換金したと主張した。法律事務所Locke Lord LLPの元パートナーであるマーク・スコットは、マルチ商法であるOneCoinのために約4億ドルを洗浄した罪で4年以上前に有罪判決を受け、懲役10年を言い渡された。