ブラジル当局は、8 億ドルの取引を違法に行った暗号詐欺スキームで 20 の捜索および押収令状を執行

ブラジル連邦警察、米国国土安全保障調査局 (HSI)、および複数の法執行機関のパートナーが共同で、ブラジルのクリチバに拠点を置く多国籍仮想通貨詐欺リングを調査しています. ブラジル連邦警察は、ギャングに対して 20 の捜索および押収令状を執行しました, 後者の違反.国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、および国の金融システムに対する犯罪が含まれます。多国籍犯罪組織の長が 2022 年 1 月に米国からブラジルに移転した後、ブラジルのブラジリアにある米国大使館に駐留する HSI エージェントは、ブラジル連邦警察に両国間の調査を調整するための支援を要請しました。ブラジル当局によるその後の調査では、同様の犯罪活動がブラジルで行われており、ブラジルの銀行システムだけで推定 40 億レアル (8 億ドル) が送金されていることが判明しました。このグループは、完全に機能する暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って主張することで、十数カ国以上の投資家をだましていると言われていますが、実際には、数百万ドルを投資した被害者をだますために使用される不正なパートナーシップとライセンスを宣伝しているとされています。