トルネード・キャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ、12億ドルのマネーロンダリングで起訴

PANewsによると、オランダ当局はトルネード・キャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフを、同プラットフォームを通じて12億ドルを資金洗浄した罪で起訴した。起訴状では、ペルツェフがトルネード・キャッシュのマネーロンダリング活動に参加したとされ、同プラットフォームでの36件の違法取引が挙げられている。ペルツェフはマネーロンダリングとその他の金融犯罪容疑で3月26日にオランダで裁判を受けることになっている。 ペルツェフは当初、2022年8月に逮捕された。当時オランダ当局は、少なくとも10億ドルの犯罪関連暗号通貨がトルネード・キャッシュを通じて洗浄され、チームメンバーはこれらの取引から利益を得ていたと述べた。