中国人億万長者の詐欺疑惑が暴かれる
中国の億万長者ホー・ワン・クォックは、暗号通貨ベンチャーが数百万ドルの詐欺とマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれ、RICO容疑に直面している。
Edmund中国の億万長者ホー・ワン・クォックは、暗号通貨ベンチャーが数百万ドルの詐欺とマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれ、RICO容疑に直面している。
Edmundインドの捜査機関である執行総監部(ED)は、数十億ドル規模のゲインビットコイン・ポンジ・スキームに関与した疑いで、アジャイ・バードワジの義弟ニティン・ガウルを逮捕した。
JinseFinance電話詐欺撲滅のため、警察当局は最近、20歳と33歳の2人を逮捕する作戦を実行した。逮捕は公共施設で行われ、容疑者らは一連の詐欺行為に関与したとして現在捜査中である。
Joy特別捜査チームは41カ所で家宅捜索を行い、インドの数百万ドル規模の暗号詐欺の重要容疑者1人を逮捕した。
Hui XinインドCBIは、93万ドルの暗号通貨詐欺に関連してアーメダバードの個人を逮捕した。
Hui XinJPEXの詐欺は、さまざまなプラットフォームやチャンネル、さらにはプロモーションのためにさまざまな地域に浸透する「有名人効果」に大きく依存している。
Oliveアイコムテックのマルコ・ルイス・オチョア元CEOが9月27日、有罪答弁を行なった。彼の司法取引は、アイコムテックが画策したネズミ講への関与に直接結びつくものである。
CatherineCFTCによると、この手口で少なくとも29人の投資家から130万ドル以上がだまし取られたという。
Coindeskイ・ジョンフンは、カン・ギュテ判事が詐欺罪で無罪を宣言した後、刑務所に行くことはありません。
cryptopotatoそれでも、進行中のFTXの大失敗で、困惑した暗号交換は隅々から熱くなっています.
Bitcoinist