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北京警察、20億元を超える仮想通貨絡みの連続事件を取り締まる

06/04 22:05

最近、北京警察と国家外為管理局（SAFE）北京分局は共同で、北京、上海、浙江など15の省・市が関与した20億元以上の仮想通貨をめぐる連続事件を取り締まった。特筆すべきは、この事件が隠密かつ多様な犯行手口であるだけでなく、ダークネット取引から違法な外国為替取引に至るまで複雑な「連続事件」であることだ。北京警察は以前、何者かが「ダークウェブ」と仮想通貨を利用して情報発信や仮想通貨取引を行っており、特に中国国民の各種個人情報を違法に売買しているとのタレコミを受けた。また、警察は、厳木茂容疑者が市民の情報を販売する過程で、すべて仮想通貨取引の決済を行っていることを発見した。仮想通貨両替の現金化プロセスにおいて、その金額は特に巨額であり、これも警察の注目を集めた。綿密な捜査の結果、林謀謀地下資金6人組と閻謀謀市民情報不法販売事件に関与し、それぞれの犯罪事実が次第に明らかになった。 2023年12月、警察は4つに分かれて、温州、南京、北京、ハルビンで同時に行動し、事件に関与した容疑者はすべて逮捕された。警察は20数台の携帯電話などの電子機器と30数枚の銀行カードを押収し、これらは違法行為に使用された。数えてみると、この事件には20億人民元以上の資金と、違法取引に使用された10台以上の仮想通貨ウォレットが含まれていた。北京市公安局経済犯罪調査チームによると、仮想通貨関連の事業活動は中国における違法な金融活動である。仮想通貨を国境を越えた取引媒体として使用し、外国為替と人民元の違法な交換を実現することは、外国為替の違法取引に属する。

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