台湾検察、現地取引所ACE創業者を起訴...1,070万ドルのマネーロンダリングと詐欺の疑い

The Blockによると、台湾の検察が最近、現地の暗号通貨取引所ACE Exchange(ACE Exchange)の創設者であるDavid Panを1,070万ドル相当のマネーロンダリングおよび詐欺容疑で起訴したという。台湾検察は、パン以外の容疑者6人を一緒に起訴した。これに関連し、検察側は「ACEは、投資家がステーブルコインを「アルフレッドウォレット」(Alfred Wallet)に入金するように誘導するために海外法人を設立したと推定される。その後、被告は投資家の資産を持ち逃げし、マネーロンダリングした疑いがある。被害者たちは、ウォレットに資産を入金した後、引き出しができないことに気づき、詐欺であることを認識し始めた。少なくとも162人の被害者が3億4,200万台湾ドルを奪われたと推定される」と主張した。一方、ACE側は提起された疑惑について「検察に起訴されたパンは元役員であり、事件に関与したウォレットサービスはACE傘下のウォレットではない」と解明した。ACEは、ビトグループ(BitoGroup)とマイコイン(MaiCoin)が2018年に共同設立した台湾現地の主要取引所の一つである。