暗号トレーダー、アブラハム・アイゼンバーグに詐欺と相場操縦の罪で有罪判決

CryptoPotatoによると、連邦陪審は暗号通貨トレーダーのAvraham Eisenbergを詐欺と市場操作の罪で有罪とした。罪状は、アイゼンバーグ氏がソラナブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プロトコルであるマンゴマーケッツを悪用したことに関連している。これは、暗号通貨市場操作を対象とした米司法省による初の刑事事件である。 アイゼンバーグ（28歳）はマンハッタンの連邦裁判所で、商品詐欺、商品操作、電信詐欺の罪で有罪判決を受けた。司法省刑事局長のニコール・M・アルジェンティエリは、アイゼンバーグが暗号通貨取引所で操作的な取引スキームを実行し、取引所とその投資家から1億1000万ドルを詐取したと述べた。 マンゴ・マーケッツはマンゴDAOが管理する分散型プラットフォームで、暗号通貨の貸し借り、スワップ、レバレッジ取引を容易にする。裁判では、アイゼンバーグが2つのアカウントを使って、2022年10月11日にマンゴーのネイティブ・トークンであるMNGOと安定コインであるUSDコインの価値に連動する先物契約の売買注文を同時に執行していたことが明らかになった。これらの操作的な取引は、わずか20分で契約価値を1300%も膨れ上がらせ、アイゼンバーグは人為的に膨れ上がった保有資産を担保に借り入れを行い、約1億1000万ドル相当の様々な暗号通貨を引き出すことができた。 自分の取引は合法的で透明性があるとアイゼンバーグが主張したにもかかわらず、陪審の審議は1日足らずで終了した。アイゼンバーグの弁護士、ブライアン・クラインは失望を表明し、依頼人のために裁判後の申し立てを行う計画を発表した。アイゼンバーグは、他のトークン保有者が彼に対する法的措置の追求や彼の資産の凍結を控えることを条件に、6700万ドルを返還することに同意した。 2022年12月26日にプエルトリコのサンフアンで逮捕されたアイゼンバーグは、逃亡の危険性があると検察が主張したため、勾留されたままとなっている。FBIの犯罪・サイバー・対応・サービス部門のティモシー・ランガン上級副部長は本件についてコメントし、詐欺行為に対する個人の責任を追及するというFBIの姿勢を強調した。アイゼンバーグの量刑手続きは7月29日に予定されており、商品詐欺と不正操作で最高10年、電信詐欺で最高20年の懲役刑が科される可能性がある。