FBIが警告を発出：米国市民は未登録の暗号通貨送金サービスを利用すべきではない

連邦捜査局（FBI）は24日、米国人は連邦法に基づきマネーサービスビジネス（MSB）として登録されていない企業が提供する暗号通貨送金サービスを利用すべきではないと述べた。 同時にFBIは、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のツールを使って、事業者がマネーサービス事業者として登録されているかどうかを確認するよう利用者に助言した。さらにFBIは、暗号通貨の送受信を許可する前にKYC情報を必要としない暗号サービスを利用しないようユーザーに警告している。さらに、アプリショップにあるアプリは、必ずしも連邦政府のコンプライアンス要件に従っているとは限らず、合法的なサービスを宣伝しているとも限らないとしている。 FBIは最近、連邦法で認可されていない暗号通貨サービスに対して強制捜査を行っている。認可を受けていない暗号通貨送金サービスを利用する個人は、強制捜査の間、特に違法な手段で入手した資金と暗号通貨が混同された場合、経済的な混乱を経験する可能性があります。意図的に法律を破ったり、故意に違法な取引を助長したりする暗号通貨送金サービスは、法執行機関によって捜査されます。法的義務を遵守していないサービスを利用すると、法執行機関がこれらの事業者に対して作戦を実施した後、資金にアクセスできなくなる危険性があります。"(ザ・ブロック)