オランダ、ZKasino詐欺の容疑者を逮捕、1140万ユーロ以上の資産を押収

4月29日、オランダ金融情報捜査局（FIOD）は、詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いで26歳の男を逮捕した。捜査の焦点は、世界中の被害者が3000万ドル以上の暗号通貨を投資していたギャンブル・プラットフォームZKasinoでの大規模な詐欺事件であった。 オランダ当局は1,140万ユーロ（1,220万ドル）以上の暗号通貨、不動産、高級車を押収した。4月25日に始まった犯罪捜査は現在も続いており、容疑者の拘留は14日間延長された。 捜査の過程で、FIODは暗号通貨取引所Coinの金融犯罪コンプライアンス・捜査チームと緊密に協力し、数百万ユーロの暗号通貨を保護することに貢献した。 ここ数日間、FIODの捜査チームは検察庁と協力してデジタル金融の捜査を行ってきた。その過程で、この詐欺に関与した人物と接触し、被害者の資金を返還するための協力を求めることに成功した。 このニュースは、ZKasinoの共同創設者がネイティブトークンと引き換えにユーザーから3300万ドル近くのイーサを不正に流用し、その後姿を消したとして、投資家たちがZKasino Legal Task ForceというTelegramグループを作り、この共同創設者を訴えた後に発表された。この論争は3月23日に始まり、ZigZag Exchangeの創設者であるKedar Iyer氏が、ZKasinoの共同創設者であるMonke氏がZKasinoを立ち上げるためにZigZagの資金を使用したと主張する投稿をXプラットフォームに掲載した。 4月23日の投稿で、BlackDragonはZKasinoへの投資を計画していたことを明らかにした。しかし、BlackDragonのデューデリジェンスチームは、ZKasinoのチームメンバーが身元を明らかにした際の反応が悪かったため、投資は成立しなかったと述べている。さらに、ユーザーのCygaarは、ZKasinoのブロックチェーン技術は誇大広告に応えておらず、Arbitrum Nitroをベースとしたクイックビルドに過ぎないと指摘した。 ZKASトークンの配布はまだ不透明で、プレセールでZKASを購入した投資家はまだトークンを受け取っていない。