バイナンス、オランダ当局によるZKasinoギャンブル・プラットフォーム詐欺からの数百万ドル回収を支援

バイナンス・ブログによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス・調査チームはオランダ財政情報調査局（FIOD）と協力し、大手ギャンブル・プラットフォームの出口詐欺に絡む数百万ユーロを凍結した。 4月29日、FIODはZKasinoプラットフォームに関連して詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いがある個人を逮捕しました。疑惑のギャンブル・プラットフォームは、投資家に30日以内のリターンを約束していたが、このリターンを不可能にするスマート・コントラクトの設定を使っていた。 バイナンスのアンチマネーロンダリング検知ツールと分析機能は疑わしい活動の特定に役立ち、捜査当局はバイナンスの口座保有者でもあった容疑者を追跡することができました。オープンソースとブロックチェーン分析から収集した情報により、バイナンスは法執行機関に重要なデータを提供し、盗まれた資金を凍結しました。 このコラボレーションは、Web3のセキュリティ強化に対するバイナンスのコミットメントを強調するものです。2023年だけでも、バイナンスは58,000件以上の法執行機関の要請に応え、世界各地で120回のトレーニングセッションを開催した。 FIODは、さらなる逮捕者が出る可能性があると指摘している。