中国で214億元相当の違法仮想通貨取引が摘発される

BlockBeatsによると、5月13日、中国吉林省盤石市公安局は、仮想通貨を使った違法な地下両替の取り締まりに成功した。この事件には推定214億元が関与しており、中国と韓国の両方で犯罪を犯した6人の容疑者が逮捕された。 容疑者らは、仮想通貨取引の匿名性、非中央集権性、ボーダーレス性を悪用し、人民元と韓国ウォンの両替業務を違法に行った。磐石市公安局の経済調査チームは、作業中に重大な手がかりを発見した。吉林省在住の金氏と沈氏は、韓国と中国でウォン両替業務を行っていたことが判明した。彼らは他人の金を詐取した後、母国に逃げ帰った。 警察は、この2人の銀行口座に多額の取引があることを突き止めた。資金の頻繁な流出入は不規則で、多数の取引先があった。資金の動きは、違法な地下両替業務の特徴と一致していた。 警察の機動部隊は、金と沈の銀行資金と社会関係を全面的に分析し、組織構造と取引レベルを拡大し、徐々に暴力団の組織構造と資金の方向性を完全に把握した。その後、警察は金、沈両容疑者らの逮捕に成功し、事件に関与した大量の銀行カードと犯罪に使用した道具を合法的に押収した。 警察の調べによると、犯行グループは国内口座での資金の受け渡し、仮想通貨の店頭売買、韓国ウォン決済などを駆使し、違法に外国為替業務を行っていた。彼らは、韓国の購買代理店、越境電子商取引、輸出入貿易会社などのグループが人民元と韓国ウォンの交換を実現するのを助けた。広範囲にわたる捜査と証拠収集により、警察は陳、羅、何、鄭らを相次いで逮捕した。