カナダの「暗号通貨王」とその仲間が、4,000万カナダドルのネズミ講とマネーロンダリングに関与した疑いで逮捕された。

暗号通貨と外国為替の投資スキームで投資家から4,000万カナダドル（3,000万ドル）をだまし取った疑いで、カナダ人男性2人が詐欺容疑で逮捕・起訴された。 自称 "Crypto King "のエイデン・プレテルスキー（25）は、ねずみ講の疑いで詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。また、オンタリオ州証券委員会は水曜日に、彼の同僚であるコリン・マーフィー（27）を詐欺罪で起訴したと発表した。 今回の刑事告発は、カナダ当局による16ヶ月にわたる「プロジェクト・スワン」捜査の結果であり、疑惑のスキームに関する現在進行中の破産事件は、カナダのメディアで広く注目されている。 CBCによると、プレタースキー被告は火曜日、両親が支払った10万ドルの保釈金で釈放された。 プレタースキー被告の保釈条件は、パスポートの引き渡し、金融関連の内容をソーシャルメディアに投稿しないこと、暗号通貨の購入や取引を控えることである。 オンタリオ州証券委員会は水曜日、この件に関する「さらなる情報」を木曜日に発表すると述べた。 法廷文書と地元メディアの報道によると、2021年から2022年にかけて、約160人の投資家がプレタースキーと彼の会社AP Private Equity Limitedに暗号通貨と外国為替市場に投資するために約4000万カナダドルを提供した。これらの投資家の中には、プレタースキーに投資するためにローンを組んだ者もいたと報じられている。 破産事件を監督する管財人は、プレタースキーは受け取った資金のわずか2％しか投資しなかった一方で、少なくとも1600万ドルを10台以上の高級車、海外旅行、840万ドルの湖畔の邸宅を月4万5000ドルで借りることに費やしたと結論づけた。破産手続き中にマクラーレン2台、BMW2台、ランボルギーニ1台が押収された。 プレテルスキーはライブストリーミングも楽しんでおり、ロサンゼルス、ロンドン、マイアミへの複数回の休暇、レンタルしたランボルギーニやマクラーレンの運転、出費の詳細など、贅沢なライフスタイルを披露している。あるビデオでは、プレタースキーはタイタニック号のレゴモデルを組み立てているところを自撮りしており、2021年以降、レゴに15万ドル使ったと推定している。 CBCによると、破産手続き中、プレタースキーは自らを「20代の子供」と称し、債権者に対し、彼の組織は管理不行き届きで、財務や支払いの記録がないと話したという。 2022年12月、プレタースキーはネズミ講の被害者と称する5人に誘拐され、殴られ、拷問された。誘拐犯は彼を3日間監禁し拷問した後、彼の大家と恩師に300万ドルの身代金を支払うよう要求した。プレタースキーは最終的に解放され、公開されたビデオで投資家に謝罪した。プレタースキーは最終的に解放され、公開されたビデオで投資家たちに謝罪した。しかし彼の弁護士は後に、ビデオは強要されて録画され、ソーシャルメディアに投稿されたものだと述べた。誘拐に関与した4人の容疑者は逮捕され、誘拐罪で起訴されたと報じられている。(コインデスク)