暗号投資ファンド「フィニコ」の元サイバー責任者、5500万ドルの詐欺関与で禁固3年の実刑判決

ロシアの暗号通貨投資ファンド「フィニコ」のネットワーク責任者だったリリアン・ヌリエワは、個人投資家を欺き、組織犯罪集団に参加した罪で禁固3年の判決を受けた。 この5500万ドルのマルチ商法は、投資家と株主の権利保護のための連邦財団によって、ロシアのソビエト連邦崩壊後の歴史で2番目に大きな金融詐欺とみなされた。 2021年、ロシア当局は詐欺と組織犯罪の疑いがある「暗号通貨投資ファンド」フィニコの調査を開始した。調査によると、フィニコはマルチ商法に基づく暗号通貨ファンドで、数百万人の投資家の資金を吸収していた。 2018年から2021年まで、フィニコはマルチ商法として暗号通貨ファンドを投資家に提供していた。詐欺の主な主催者であり受益者であるキリル・ドロニンは、全国でマスタークラスを開催し、数千人の顧客を集めた。ドローニンは仲間の助けを借りて、市民の資金を組織的に横領する犯罪組織を作り上げた。 カザンのヴァフトフスキー地方裁判所は、暗号スキームの主要な参加者であったフィニコの幹部の一人、リリアン・ヌリエヴァを投資家を詐取した罪で有罪とし、検察に協力したとして「軽い」判決を下した。(ビットコイニスト)