インド取締局が暗号通貨詐欺組織を取り締まる

Odailyによると、インドの執行総監部（ED）は外国人をターゲットにした暗号通貨詐欺組織に対して行動を起こした。EDは金曜日に、6月6日にデリー、ハリヤナ、カーンプールの様々な場所でプラフル・グプタとその仲間を対象に捜索を行ったと発表した。捜査は、外国人に対するオンライン詐欺事件に関連している。 捜査は、中央捜査局（CBI）がグプタ被告らに対して提出した予備情報報告書（FIR）から始まった。被告らは、被害者の銀行口座が安全でないとして、暗号通貨口座に40万ドルを振り込むよう説得した。不正なリモートアクセスを使って、彼女名義の暗号通貨口座が作られた。送金された資金は暗号通貨に変換され、さまざまな仲間に分配された。 EDはさらに、捜索活動によってデジタル証拠が押収され、7億2500万ルピー（88万ドル）相当の定期預金が凍結され、3500万ルピー（42万ドル）相当の宝石類が没収されたことを明らかにした。捜査はまだ続いている。