資金不正流用で告発された元銀行幹部

フォーサイト・ニュースによると、2020年8月、胡蘆濤銀行の元党書記・李玉林と元総裁代理・李小東は、同行の元大株主・段鴻濤と周志龍と共謀したとして告発された。彼らは虚偽の資産管理計画を作成し、同銀行から26億元を不正流用したとされ、その資金は段鴻濤が個人的な経費として使用した。このうち18億元以上が違法に外貨に換金され、段鴻濤が管理する香港の会社口座に送金された。30代の無職の男性は、2枚の銀行カードを使って前述の資金のうち2億5千万元以上の送金に協力したとして、懲役2年3ヶ月、罰金200万元の判決を受けた。 2020年9月から10月にかけて、翔被告は陳被告、鄭被告、徐被告、孔被告、もう一人の翔被告らとともに、翔被告を組織し、指揮した。陳被告は資金の集計と検証を担当し、鄭被告は送金を担当し、徐被告、孔被告、翔被告、陳被告は「Longmen Inn」などのWeChatグループで市場価格より高い暗号通貨の購入に関与していた。入手した暗号通貨はその後、海外の暗号通貨バイヤーを通じて海外で売却され、代金は米ドルなどに換金されて香港企業の銀行口座に送金された。