最高裁、仮想通貨投資詐欺をめぐるネットワーク・マーケティング犯罪の典型的な処罰事例を発表

最高人民法院と国家市場監督管理総局は共同で、「仮想通貨」への投資を口実に高リターンを約束した事例など、ネットワークマーケティング犯罪を法に基づき処罰する典型的な5つの事例を発表したが、その基本的な事実関係は以下の通りである： 2018年初め、陳被告らはブロックチェーンを仕掛けに、「某トークン」ネットワークプラットフォームの設立を計画し、ピラミッド販売活動を行い、参加者にアップラインの推薦により同プラットフォームの会員アカウントを取得させ、同プラットフォームの利用により得られる付加価値サービスを受けるために、500ドル以上の仮想通貨を敷居料として支払わせた。Smart Dog Brick」技術は、異なる取引所で裁定取引を行い、プラットフォームの収益を得るために利用できる。 取り締まりを避けるため、陳氏らは2019年1月、プラットフォームの顧客サービスチームとコイン割り当てチームを海外に移し、「某トークン」ネットワークプラットフォームでマルチ商法活動を続けた。統計によると、「某トークン」ネットワークプラットフォームには260万人以上の登録会員アカウントがあり、階層は3293階層で、会員からビットコイン、TEDAコイン、ポメロコインなどの仮想通貨を合計900万枚以上集めた。 江蘇省塩城経済技術開発区人民法院は、陳被告に対し、ピラミッド販売活動を組織・指導した罪で懲役11年、罰金600万元の判決を下し、残りの被告には懲役8年8ヶ月から2年、罰金の判決を下し、違法行為の収益は回収・没収され、国庫に引き渡されることになった。一審判決後、陳被告らは控訴した。江蘇省塩城市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。 人民法院は、犯罪の連鎖全体における国境を越えたネットワークマーケティング活動の組織者と指導者の地位と役割に基づき、適切な刑罰を科すとともに、法律に基づき、事件に関与したビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人が国境を越えて再犯する経済力を断ち切り、インターネット金融の安全を断固として守り、金融市場の秩序を安定かつ健全に発展させる司法当局の姿勢を示した。