OTC取引所が資金決済業務に違法に関与したとして、3年の禁固刑と500万ドルの罰金を言い渡された。

このほど、重慶市第一中級人民法院は、仮想通貨の違法運営に関わる事件について確定判決を下し、何慕被告は、仮想通貨取引プラットフォームで資金決済業務に違法に関与し、価格差から利益を得たとして、重慶市渝北区人民法院から違法運営罪により、有期懲役3年、罰金500万元の判決を言い渡された。 何茂は違法な為替業務に自己資金を投入しただけでなく、他人から多額の資金を受け取り、その総額は6億900万元に上った。これらの資金は何氏の手に急速に流れ込み、巨大な違法資金の連鎖を形成した。2019年5月の時点で、何毛が管理する銀行口座の累積取引フローは140億元以上に達し、彼の個人的な違法利益は477万元という途方もない高さだった。彼はこれらの違法に得た資金を合法化しようと、不動産の購入、金融商品への投資等に使用した。 重慶市第一中級人民法院は最終的に控訴を棄却する判決を下し、原判決を支持した。国家は法定通貨、トークン、仮想通貨間の両替・交換業務を明確に禁止しており、この規定を迂回して違法な手段で利益を得ようとする行為は、法の下で厳罰に処されることを改めて喚起した。