米CFTC、アジア系米国人を標的にした360万ドルのデジタル資産詐欺スキームに関する訴訟を開始

CFTCはこのほど、「アジア系米国人を標的にしたオンライン詐欺」であった偽造品取引プラットフォームに対し、詐欺および資金横領の容疑で告訴したと発表した。 具体的には、CFTCはAipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.およびChao Liに対し、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に民事強制訴訟を提起し、法的措置を講じた。被告らは「詐欺的な投資スキームの一環として、少なくとも32人の顧客から少なくとも360万ドルを不正に勧誘し、横領した」と主張している。 CFTCによると、このスキームは、商品先物や外国為替契約を取引するために、顧客から不換紙幣やデジタル資産を含む資金を募った。被告らは、レバレッジ口座や証拠金口座を通じて資産が取引されると偽っていた。しかし、取引は行われず、資金はオフショア法人に送金された。CFTCは、欺かれた顧客に対する補償、不正に得た利益の払い戻し、商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する民事罰、取引差し止め、終局的差し止めを求めている。"(Bitcoin.com)（ビットコインドットコム）