仮想通貨の違法なクロスボーダー金融活動などのリスク取引に対応するため、中国外国為替管理局は「銀行が外国為替リスク取引を報告するための管理弁法（試行実施用）」を発表した。

中国国家外為管理局（SAFE）のウェブサイトによると、より良い発展と安全保障の統合、国境を越えた貿易・投資および金融の円滑化の保護、外国為替における違法・不正行為の防止・抑制、外国為替市場の秩序の維持のため、SAFEは、「銀行による外国為替普及管理弁法（試行実施）」（以下、「外国為替普及弁法」という）および関連法規に基づき、「銀行による外国為替リスク取引報告管理弁法（試行実施）」（以下、「本弁法」という）を策定した。を策定した。 同弁法によると、銀行は、国内外の機関・個人顧客（以下、総称して取引対象者）の為替リスク取引行動を発見した場合、またはそれを疑う合理的な理由がある場合、為替リスク取引情報をモニタリングし、為替リスク取引報告書を提出しなければならない。 外国為替リスクのある取引行動とは、虚偽貿易、虚偽投融資、地下マネーミル、クロスボーダーギャンブル、不正輸出税リベート、仮想通貨における違法なクロスボーダー金融活動、およびその他の違法なクロスボーダー資金フローの疑いがあるものに関与していることを意味し、外国為替リスクのある取引情報とは、外国為替リスクのある取引行動に関連する情報を意味する。銀行は、本店または本店が指定する機関を通じて、外国為替リスク取引に関する報告書を速やかに SAFE に提出しなければならない。