BitMEX の元事業開発責任者 Gregory Dwyer は、AML 違反を認めた後、12 か月の保護観察を言い渡されました

BitMEX の初期の従業員の 1 人である Gregory Dwyer は、米国の反マネーロンダリング規則に違反したとして有罪を認めた後、今週、マンハッタン連邦裁判所で 12 か月の保護観察を言い渡されました。 BitMEX のビジネス開発部門の元責任者である Gregory Dwyer は、米国の法律で要求されるアンチマネーロンダリングと KYC プログラムを実施しなかったとして、取引所の創設者と共に米国の検察官によって起訴されました。今年の 8 月、Gregory Dwyer は Bank Secrecy Act に違反した罪を認め、15 万ドルの罰金を支払うことにも同意しました。 2021 年、BitMEX は規制訴訟を解決するために 1 億ドルを支払うことに同意しました。同社の 3 人の共同創業者は、過去 1 年間にさまざまな条件の保護観察または自宅軟禁を宣告されています。