インド当局、暗号ネズミ講BitConnectに関連する暗号通貨1億9000万ドルを押収

Odaily Planet - インド当局は、2018年に摘発され、95カ国・地域の4,000人の投資家に約24億ドルの損失をもたらした暗号ネズミ講の継続捜査において、Bitconnectに関連する暗号通貨約1億9,000万ドルを押収した。Bitconnectは2016年に立ち上げられ、2018年に破綻した。 2022年2月に米司法省から起訴されたビットコネクト創業者のサティシュ・クンバニ氏は、ネズミ講を宣伝するために手数料を支払うプロモーターの世界的なネットワークを立ち上げたと理解されている。(コインテレグラフ) 昨年8月のニュースでは、インドの執行総監部（ED）が、1億4400万ドルを超える暗号通貨関連の重大犯罪に関連して、グジャラート州の男、シャイレシュ・バブラル・バットが誘拐と恐喝、マネーロンダリング防止法違反の疑いで逮捕されたと発表した。 Bhattは、Bitconnect CoinのプロモーターであるSatish Kumbhaniに対してSurat警察が提出した最初の文書に基づき、インド法務省がマネーロンダリング捜査を開始した後に拘束された。クンバニは2018年1月にビットコネクトのプラットフォームを閉鎖した後、投資家を欺いて逃亡したとされている。 BhattはBitconnectに投資していたが、資金を回収するためにKumbhaniの従業員2人を誘拐し、2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、現金1億4,500万ルピーを恐喝し、現在123億2,500万ルピーと評価されている。Bhattはまた、恐喝した資金のうち28億9,000万ルピーを共犯者に分配し、様々な資産の取得に使用させた。