OKX、米司法省と正式に和解

Odaily Planet - OKXのセーシェル法人は本日、米司法省の調査に和解し、OKX関係者によると、コンプライアンス管理における過去の不備により、ごく一部の米国顧客が同社のグローバル・プラットフォームでかつて取引していたことを認めた。 和解により、OKXは罰金8,400万ドルの支払いと、当該期間中の米国顧客からの収益約4億2,100万ドル（その大半は少数の機関投資家顧客からのもの）の見送りに同意した。 今回の和解では、顧客の不利益に関する申し立てはなく、同社の従業員に対する告発もなく、政府の監視機関も任命されなかった。 OKXは、顧客識別（KYC）システムと顧客リスク評価（CRR）システムを強化し、デューデリジェンス強化（EDD）プログラムを拡大し、業界をリードするマネーロンダリング防止（AML）および制裁ツールを導入し、この目的のためにすでに150人以上の専門家からなる調査チームを編成していると述べた。