米SEC、PGIグローバル創業者を1億9800万ドルの暗号資産およびFX詐欺で告発

Odaily Planet - 米SECは、PGI Globalの創設者Ramil Palafox氏を、世界中の投資家から約1億9800万ドルを集めるために詐欺を組織し、5700万ドル以上の資金を不正流用したとして告発した。 SECによると、PGI Globalは暗号と外国為替取引の会社を自称し、Palafoxは2020年初頭から2021年10月にかけて「会員制」パッケージを販売し、高いリターンを約束し、ねずみ講のような紹介インセンティブを設けて人々に会社への参加を促したという。パラフォックスは投資家の資金を高級品の購入や個人的な消費に使い、残りの資金はスキームが明るみに出る2021年末までネズミ講の初期投資家へのリターン支払いに使われた。 SECは連邦証券法違反を主張し、差し止め、不正に得た利益の没収、民事罰などを求める訴訟をバージニア州東部地区連邦地方裁判所に起こした。同訴訟はまた、BBMR Threshold LLCおよび複数の個人を救済被告としている。