[特集]差し迫った仮想通貨の取り締まり：仮想通貨の先にあるものとは？

暗号は分散化され、透明性があり、匿名であると想定されているため、暗号規制の必要性に疑問を抱く人もいるかもしれません。残念なことに、詐欺事件、マネーロンダリング、セキュリティ攻撃などが増加しており、当局が声を上げて介入することを余儀なくされています.仮想通貨に対する適切な規制の取り締まりが差し迫って必要なようです。最近の様子を知りたい方はこちらhttps://www.coinlive.com/news/detail/?id=15075 9 月のセキュリティ攻撃の概要については、

注意しなければならないのはハッカーだけではありません。仮想通貨企業は、カリフォルニア州証券法に違反した疑いで、カリフォルニア州金融保護イノベーション局 (DFPI) から差し止め命令を出されました。これらの仮想通貨企業、正確には 11 には、ペガサス、リマビット、ワールド オーバー ザ カウンター リミテッド、エレベート パスなどが含まれ、不適格な証券を提供および販売したとされています。申し立てには、メタバース ソフトウェアを開発するための暗号資産の勧誘、DeFi プラットフォームであると主張することなどが含まれます。

2022 年 9 月 27 日の DFPI のプレスリリースに基づく:

「エンティティはすべて、投資家の資金を使用して、ポンジスキームの方法で、他の投資家に利益を支払ったと主張されています。さらに、各エンティティにはピラミッドスキームの方法で運用される紹介プログラムがありました...今日のアクションのエンティティは、ハイイールド投資プログラム（HYIP）の典型的な例です。これらは通常、低リスクで過度に一貫したリターンで高いリターンを約束する投資詐欺であり、HYIP を実行している人々についてほとんど詳細を提供せず、あいまいな言葉を使用して HYIP がどのように収益を上げているかを説明し、紹介ボーナスを提供し、暗号資産での入出金を容易にします。ソーシャル メディアを使用して注目を集め、投資家を引き付けます。」

Chainalysis の 2022 年中間犯罪レポートに基づくと、2022 年 7 月までにサービスのハッキングで盗まれた仮想通貨は 19 億ドルに上りますが、昨年の同じ時点では 12 億ドル未満でした。

多くの声がより良い暗号規制を求めているのと同じくらい、リソース、労力、および理想的なフレームワークに貢献するその他の計画を考慮して、適切に検討する必要があります.先月末、カリフォルニア州のガビン・ニューサム知事は、5月に発行した大統領令から生まれた仮想通貨法案に拒否権を行使した。

提案されたフレームワークは、以下の実装を求めていたでしょう。

• 州の住民にサービスまたはデジタル資産を提供するためのライセンスを求めるように暗号化企業に課す
• ステーブルコインを管理する新しいルールを正式に採用する際、そのような要件の 1 つは、ライセンスを受けた企業が銀行発行のステーブルコインのみを扱うことであり、これは準備金によって 100% 裏打ちされたままでなければなりません。

彼が法案に拒否権を行使した理由について、彼は次のように述べています。彼の理由の一部は、事前の調査や今後の連邦政府の行動なしにライセンス体制を固定する法案の「時期尚早」な性質に起因し、一部は新しい規制プログラムが数千万ドルを超える州の一般基金からの融資を必要とするためです。知事は法案への署名を拒否し、連邦規制当局が新しい資産クラスに対する独自のスタンスを測定した後でのみ、カリフォルニア州議会と「協力して」規制の明確化を達成すると表明した.

米国に限らず、世界の法執行機関も同様に仮想通貨でのマネーロンダリングを懸念しています。先週の木曜日、英国は経済犯罪および企業透明性法案を導入しました。これは、英国の警視庁による2021年の暗号押収の急増が報告された後、国の法執行機関が暗号資産を押収、凍結、および回復することを可能にするものです。

シンガポールとしても知られる小さな赤い点は、デジタル資産に優しい目的地としての地位を売り込んできましたが、最近のスキャンダルと崩壊のリストが長くなり、Terraform Labs の崩壊と共同創設者の国際的なマンハントによってその評判が損なわれました。ド・クォン;シンガポールで登録ファンド管理会社として始まった仮想通貨ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルは、6月に破綻した。シンガポールの仮想通貨レンダーである Hodlnaut は、年初に引き出しを停止し、従業員の過半数を解雇し、8 月に暫定的な司法管理下に置かれました。

Binance のアジア地域責任者 Gleb Kostarev 氏は、シンガポールは彼らにとって大きな焦点ではなく、主に規制に依存していると説明しました。以前、シンガポールは一種の仮想通貨天国でしたが、時代は変わりました。

シンガポール国立大学 (NUS) の法学教授である Kelvin Low 氏は、次のように嘆いています。シンガポールに拠点を置いていると言われています。」専門家によると、シンガポールは詐欺の可能性を罰したり調査したりするのに十分ではありません。シンガポール金融管理局 (MAS) は、「これらの問題を抱えた企業はいずれも、シンガポール金融管理局によって認可されていない」ため、MAS の管轄下にないと指摘しました。仮想通貨取引所やその他の顧客にテクノロジーを提供するブロックチェーン企業である ChainUp は、別の曲を歌いました。同社は都市国家で拡大しており、その最高経営責任者であるセーラー ゾン氏は、規制当局のアプローチに対する自信を表明しました。

これらはすべて氷山の一角にすぎません。控えめに言っても、世界中の当局は、規制されていない仮想通貨に伴うトラブルを免れていません。ちょうど今週の月曜日、金融安定監視評議会 (FSOC) は、仮想通貨のリスクを詳述した 120 ページのレポートをリリースしました。レポートで言及されていることの1つは、多くの仮想通貨企業がとった規制への道は十分ではなく、一部は規制上の裁定取引に関与しているように見えるということでした.これまでのところ、このレポートは、仮想通貨業界が規制当局からの厳しい監視に直面することを示す最も明確な兆候です。

そして2日前、仮想通貨リスク管理会社Ellipticは、仮想通貨から得た約40億ドルの不正収益がDeFi取引所やその他のサービスを通じてマネーロンダリングされたというレポートを発表した。上院農業委員会は、仮想通貨スポット市場のほとんどを商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下に置き、有価証券とみなされるトークンは証券取引委員会（SEC）の監督下に置く法案に取り組んでいます。さらに、下院金融サービス委員会は、ドルにペッグされた価値を持つステーブルコインに対処する法案にも取り組んでいます。両方の法律が可決されれば、小売業者や機関の採用にメリットがあります。

好むと好まざるとにかかわらず、今のところ、適切な規制を含む包括的な規制の枠組みは、全体としてすべてに有益です。米国政府が議会に暗号規制の進展を加速するよう促し、暗号世界、特に金融と投資の世界のより大きなプレーヤーが青信号を期待しているため、暗号の取り締まりが差し迫っているようです。ホワイトハウスが仮想通貨に対する姿勢を固める中、他の人々もそれに追随するだろう。

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