マウントゴックスのハックに結び付けられた10,000 BTCが7年後に移動

2018 年以来、現在は機能していない Mt.Gox 取引所のコールド ウォレットから資金が移動していないことは注目に値します。

11 月 23 日、2014 年の Mt. Gox のハッキングに関連した失敗した BTC-e に起因する仮想通貨ウォレットが、現在 1 億 6,500 万ドル以上の価値がある 10,000 ビットコインを個人のウォレット、取引所、およびその他のサービスのグループに移動させました。

Chainalysisによるレポート提案された 資金の動きは、ロシアに焦点を当てた暗号通貨取引所である BTC-e の管理者による最大の撤退を示している.米国当局は、2014 年の Mt. Gox エクスチェンジ ハッキングで盗まれた仮想通貨を含む、他の形態のサイバー犯罪に関連する資金洗浄に関与したため、2017 年に活動を停止しました。

• BTC-e と、後継団体と考えられている WEX と呼ばれる別の取引所は、10 月 26 日、ロシアの電子決済プラットフォームである Webmoney に少量のビットコインを送金しました。 2 週間以上後、BTC-e は 11 月 21 日に約 100 ビットコインを取引所に間接的に移動する前に、ウォレットからテスト支払いを行いました。
• ブロックチェーン分析会社によると、現在、過去数日間に送信された合計のうち、約 9.950 BTC が個人のウォレットに保持されています。残りの資金は、一連の仲介者を通じて、2 つの大きな取引所の 4 つの預金アドレスに移動されたことが判明しました。
• Chainalysis は、ロシアの取引所がこの BTC-e マネーロンダリングの仲介役を果たした可能性があると考えています。
• ブロックチェーン分析会社 CryptoQuant の共同設立者兼 CEO の Ki Young Ju 氏も確認済み 不正な資金移動。彼はまた、65 BTCがHitBTCに移されたと付け加え、仮想通貨取引所にアカウントを一時停止するようアドバイスした。

7歳 10,000$BTC 今日引っ越しました。

当然のことながら、それは犯罪者からのものであり、ほとんどの古いビットコインと同様です。 2014年のマウントゴックスのハッキングに関連したBTC-e取引所ウォレットです。

彼らは65 BTCを@hitbtc 数時間前なので、政府のオークションなどではありません。https://t.co/6LnCxFAJfXhttps://t.co/YdPrvJafxYpic.twitter.com/Sp2higUqbq
— キ・ヨンジュ (@ki_young_ju)2022 年 11 月 24 日

• 初心者のために、BTC-e は閉鎖され、その資金は 2017 年に連邦捜査局 (FBI) によって押収されました。 1 年後、サービス ウォレットから 30,000 BTC 以上を送金しました。
• Alexander Vinnik は、BTC-e の所有者および運営者であると言われています。ロシア国民はまた、現在機能していない取引プラットフォームやその他の犯罪による大規模なマネーロンダリングで告発されています.